 El fiscal Yves Bertossi, responsable de la sección de asuntos complejos, especializada en delitos financieros, abre diligencias en julio de 2018 sobre una operación que se presenta como un "regalo" del rey Abdulah de Arabia Saudí, fallecido en 2015 , a Juan Carlos I. El regalo son 100 millones de dólares (64,8 millones de euros).El fiscal investiga la posible relación del pago con el contrato obtenido por empresas españolas en 2011 para construir el AVE entre Medina y La Meca, cuyo coste se eleva a 7.000 millones de euros. En esta operación, en la que España competía con Francia, las empresas españolas hicieron una rebaja del 30% para adjudicarse el contrato.
Juan Carlos I utilizó una sociedad pantalla de Panamá para transferir dos millones a Corinna y comprar dos apartamentos de lujo en Suiza
Hizo dos traspasos a su examante mediante dos sociedades panameñas ?una era la receptora del préstamo y la otra, la ordenante?registradas un mes antes de que se efectuase el primer pago, según El Mundo
El Ministerio de Hacienda informó en septiembre de 2018 a la Audiencia Nacional que Juan Carlos I nunca ha declarado tener cuentas bancarias en el extranjero. El entonces juez del caso Villarejo, Diego García Egea, solicitó a la Agencia Tributaria esa información en el marco de la pieza 5 de la causa, la que investiga unas grabaciones entre el policía encarcelado y Corinna Larsen en las que esta atribuye distintos hechos delictivos al rey emérito, entre ellos fraude fiscal. Cuando recibió la contestación, el juez archivó la citada pieza, denominada Carol.
Juan Carlos I retiró 100.000 euros al mes entre 2008 y 2012 de la cuenta suiza donde ingresó el "regalo" de Arabia Saudí
El rey Juan Carlos I no será investigado por el Congreso. Por quinta vez, el PSOE, el PP y Vox han tumbado, a la mesa del Congreso, la petición entre otros de Unidas Podemos y de partidos independentistas de crear una comisión de investigación sobre los negocios presuntamente corruptos del monarca.
Juan Carlos I se postula como el único monarca europeo relacionado con casos de corrupción, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda pública.
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